Индийских "братьев" Мавроди заарестовали

Трое россиян арестованы в восточном индийском штате Ассам по обвинению в мошенничестве. В полиции уверены, именно они являются создателями местной финансовой пирамиды МММ /Mavrodi Mondial Moneybox India/. Арестован Алексей Муратов. Предполагается, что он был главой МММ-Индия. Личности двух других устанавливаются.

За решетку угодили и их индийские партнеры — Динеш Котиан и Римиш Балан из Мумбаи и Набаджит Дас из Ассама. "Они собирали деньги якобы на благотворительность, - пояснил инспектор местной полиции Л. Бисной. - Они только начали работу, однако в их планы входило охватить весь штат".

Искупаться в ассамском золоте горе-мошенники не успели. Индийская полиция не стала откладывать дело в долгий ящик. В Ассаме вкладчиками МММ стали лишь 25 человек.

А вот в северо-западном штате Пенджаб финансовая пирамида успела поработать на славу. "Пенджабская полиция подтвердила, что обманутые вкладчики потеряли более 2,6 миллиона долларов", - добавил Бисной. Ранее власти индийских штатов Махараштра, Гуджарат, Пенджаб и Андхра-Прадеш предупредили жителей о "мошеннических схемах в индийской МММ", для участия в которой нужно было внести 90 долларов.

Тупик.Ru: пишите ПИСЬМА (anton.list.y@gmail.com) — нам интересны Ваши отзывы, мнения, оценки!

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

В Беларуси МММ "лечат" КГБ и Нацбанк

Пирамида МММ-2011 рухнула, что и следовало доказать

МММ гуляет по свету, или Неистребимы глупость и алчность человеческая

Есть желающие порадовать Сергея Мавроди?

В Беларуси МММ "лечат" КГБ и Нацбанк

"Пирамиды - это, будем считать, насморк, а насморк нужно лечить. Всеми доступными способами, - образно выразился на встрече с журналистами заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Сергей Дубков. - С одной стороны, принимать медикаменты, это у нас правоохранительные органы, с другой — заниматься закаливанием — развитием здорового финансового рынка. Это совместная работа правительства и Национального банка".

В рамках этой работы предусмотрено внесение изменений в законодательство, в первую очередь в Уголовный кодекс, в части чёткого понятия о том, что такое пирамида, а также внесение изменения в Уголовный кодекс по соответствующим статьям наказания. Проект указа о разграничении полномочий на финансовом рынке Беларуси внесен на окончательное согласование в правительство, добавил представитель Нацбанка.

Деятельность в Беларуси финансовой пирамиды МММ-2011 была пресечена эффективными действиями КГБ Беларуси в марте 2012 года. Тогда были задержаны пять граждан республики, наложен арест на банковские счета, компьютеры и офисную технику. В целом в финансовые махинации оказались вовлечены несколько тысяч граждан республики. Представители МММ получили доход свыше Br500 млн. В КГБ Беларуси заявили о невозможности возобновления в республике работы финансовой пирамиды МММ.

Кроме того, Нацбанк в настоящее время работает над созданием организационно-правового механизма, препятствующего возникновению финансовых пирамид, например, через введение регистрационного порядка деятельности юридических лиц, привлекающих денежные средства от граждан, а также введение ответственности за нарушение порядка осуществления такой деятельности. В течение первого полугодия 2013 года эта работа будет проведена.

Однако финансовые пирамиды совершенствуют и они приходят в новом обличье. В интернет-СМИ уже высказаны опасения, что новая пирамида может вернуться в республику с международной дисконтной системой MavroCard. Национальный банк отреагировал на эту информацию призывом в адрес белорусов быть бдительными и не увлекаться лозунгами финансовой пирамиды MavroCard о возможном предоставлении скидок в магазинах.

Тупик.Ru: пишите ПИСЬМА (anton.list.y@gmail.com) — нам интересны Ваши отзывы, мнения, оценки!

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Добро пожаловать в старый новый Тупик.Ru

Пирамида МММ-2011 рухнула, что и следовало доказать

МММ гуляет по свету, или Неистребимы глупость и алчность человеческая

Есть желающие порадовать Сергея Мавроди?